Метка: кирилл черкалин

Денис Волчек, экс-депутат Госдумы, оказался связан с полковником ФСБ Черкалиным

Денис Волчек, экс-депутат Госдумы, оказался связан с полковником ФСБ Черкалиным

Компромат
Силовики раскрыли детали операции по задержанию бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, который сейчас содержится под стражей по обвинению в мошенничестве. Выйти на экс-депутата правоохранителям удалось за счет прослушки телефона бывшего первого замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова, который связан с «полковником-миллиардером» из ФСБ Кириллом Черкалиным. Напомним, в конце апреля Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева арестовали, обвинив в мошенничестве. По версии следствия, они предложили бывшему совладельцу банка «Ренессанс» Андрею Розову почти за полтора миллиона евро «отмазать» его от уголовного дела о хищениях в банке. Их задержали, когда они взяли у банкира $1,5 млн и дорогие наручные часы, пообещав дать им «иммунитет» от привлечения к угол
Дмитрий Фролов. «Имел чин генерала и был одним из заместителей главы СВР»

Дмитрий Фролов. «Имел чин генерала и был одним из заместителей главы СВР»

Компромат
Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина. Помимо прочего, Фролову инкриминируют ежемесячное получение по €100–150 тыс. от руководства банка «Кредитимпэкс». В распоряжении редакции оказались показаниях свидетеля, который подробно описал взаимоотношения силовиков и представителей «Кредитимпэкса». «Председателя правления КБ Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником Фроловым, полагает следствие, свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выяви
Дмитрий Фролов, экс-полковник ФСБ, крышевал московский банк

Дмитрий Фролов, экс-полковник ФСБ, крышевал московский банк

Досье
Бывший полковник ФСБ Дмитрий Фролов в течение шести лет получал по 100-150 тысяч евро от руководства банка «Кредитимпэкс» в обмен на покровительство. Подробности коррупционной схемы стали известны изданию «Коммерсант». По версии следствия, 30 сентября 2007 году к заместителю начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову обратились руководители небольшого банка «Кредитимпэкс», входящего лишь в седьмую сотню. Это произошло после того, как ЦБ выявил в кредитной организации сомнительные операции с контрагентами, что грозило отзывом лицензии. Издание сообщает, что полковник согласился крышевать «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от суммы всех операций с установленными контрагентами в месяц. Следствие полагает, что с октября 2007 по июль 2013
Черкалин уничтожил банк, связанный с Воробьевым

Черкалин уничтожил банк, связанный с Воробьевым

Досье
В громком уголовном деле «полковника-миллиардера» из ФСБ Кирилла Черкалина мог появиться новый коррупционный эпизод, связанный с вымогательством полумиллиона евро у банкира Марка Вайнштейна. Однако по какой-то причине коллеги чекиста уберегли его от дополнительных обвинений. Возможно, такая осторожность связана с тем, что в процессе разбирательства могла выплыть фамилия губернатора Подмосковья, который также был связан с Вайнштейном и, возможно, использовал его банк для обналички и вывода средств за рубеж. Непризнанная жертва Черкалина Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого считают одним из «крышевателей» российских банкиров, может быть причастен к ликвидации «Руссобанка», связанного с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом рассказал бывший глава банка Марк Вайн
Василий Поздышев скупает банки и уворачивается от спецслужб

Василий Поздышев скупает банки и уворачивается от спецслужб

Досье
«Черная кошка» пробежала между двумя богатейшими деловыми партнерами – бывшими зампредом ЦБ РФ Василием Поздышев и зампредом АСВ Валерием Мирошниковым. Как рассказали источники, Поздышев, к которому масса вопросов у спецслужб, надеется избежать неприятностей по силовой линии и продолжить зарабатывать в России. Недавно он попытался приобрести санированный «Московский Индустриальный банк» (МИнбанк). Но сделке противился приятель Валерий Мирошников, которому дорогу в РФ закрыта. А средства у них общие. Как рассказали наши источники, за МИнбанк развернулись просто нешуточные сражения. Изначально его решил купить председатель совета директоров ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» Василий Поздышев. Сделать он это решил через инвестиционный фонд The
Вадим Уваров, экс-глава МВД Армении и силовики из России стали фигурантами одного дела

Вадим Уваров, экс-глава МВД Армении и силовики из России стали фигурантами одного дела

Компромат
Российских чекистов и таможенников, которые прикрывали контрабандный канал, организованный турецкой разведкой, теперь проверят еще и на сотрудничество с бывшим главой армянской полиции. Этим вопросом сейчас занимается Следственный комитет Армении. Тайные связи силовиков из разных стран стали явными благодаря показаниям того же свидетеля, который ранее изобличил российскую схему крышевания контрабандистов и вызвал скандал, ставший причиной отставки высокопоставленных сотрудников ФСБ. В марте 2020 года Первое антикоррупционное СМИ опубликовало подробности уголовного дела в отношении экс-начальника 7-го отдела Управления «К» ФСБ Вадима Уварова и его сообщников из ФТС и МВД России, которое расследует СК Армении. Фигуранты — люди в своем роде легендарные. Уваров, его шурин из ФТС Паве