Метка: Денис Волчек

Денис Волчек, экс-депутат Госдумы, оказался связан с полковником ФСБ Черкалиным

Денис Волчек, экс-депутат Госдумы, оказался связан с полковником ФСБ Черкалиным

Компромат
Силовики раскрыли детали операции по задержанию бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, который сейчас содержится под стражей по обвинению в мошенничестве. Выйти на экс-депутата правоохранителям удалось за счет прослушки телефона бывшего первого замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова, который связан с «полковником-миллиардером» из ФСБ Кириллом Черкалиным. Напомним, в конце апреля Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева арестовали, обвинив в мошенничестве. По версии следствия, они предложили бывшему совладельцу банка «Ренессанс» Андрею Розову почти за полтора миллиона евро «отмазать» его от уголовного дела о хищениях в банке. Их задержали, когда они взяли у банкира $1,5 млн и дорогие наручные часы, пообещав дать им «иммунитет» от привлечения к угол
Денис Юшинский адержан свидетель по делу обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Волчека

Денис Юшинский адержан свидетель по делу обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Волчека

Досье
Следователи ГСУ СКР по Москве задержали сотрудника ООО «Совместная юридическая компания» Дениса Юшинского, который, по данным РБК, проходит свидетелем по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Как рассказал источник агентства, накануне в доме Юшинского в Тверской области прошел обыск. После этого его отвезли в Москву для дачи показаний по делу Волчека, но Юшинский говорить отказался, сославшись на статью 51 Конституции, и его задержали. ООО «Совместная юридическая компания» аккредитована при  Агентстве по страхованию вкладов. По данным РБК, Юшинский участвовал в ликвидации банка «Ренессанс». Накануне Пресненский районный суд Москвы отправил под арест  Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по обвинению в попытке мошенничества. По версии следствия, В
Андрей Розов, разоритель банков, посадил авторитетного депутата Дениса Волчека

Андрей Розов, разоритель банков, посадил авторитетного депутата Дениса Волчека

Досье
Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева Они обвиняются в попытке «развести» на 1,4 млн евро теневого банкира Андрея Розова. О Волчеке, начинавшего свою карьеру вместе с легендарный питерским «авторитетом» Константином Яковлевым (Костя Могила), было сказано много, то про личность Розова как-то забыли. Редакция решила восполнить этот пробел. Розов некогда был крупным специалистом по аферам с возвратам НДС, потом владел своим отмывочным каналом, а затем стал вместе с Евгением Двоскиным управлять одним из основных банков Крыма-Генбанком. На этом поприще Розов наладил хорошие отношения с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Сотрудничество Двоскина и Розова в Крыму выдалось более, чем удачным. Из банка было выве
Дениса Волчека, экс-депутата Госдумы, подозревают в вымогательстве

Дениса Волчека, экс-депутата Госдумы, подозревают в вымогательстве

Досье
Экс-депутат Госдумы и Санкт-Петербургского заксобрания Денис Волчек был задержан в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Он доставлен из Петербурга в Москву на допрос. “Волчек был задержан и доставлен вчера в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ним следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Его статус на сегодняшний день не определен, так как следственные действия еще идут”, — рассказал ТАСС источник в силовых структурах. Он отказался комментировать детали дела, в рамках которого был задержан Волчек. Напомним, что помимо Волчека, в Петербурге 22 апреля был задержан и его деловой партнер Зураб Плиев, которого также увезли в Москву. Денис Волчек является влиятельным бизнесменом в Петер