Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность

Станислав Мацелевич

В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков. Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса.

Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко». Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году. Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости. Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб.

«Коммерсантъ — Красноярск», 21.12.2018, «Следствие пришло к страховым выводам»: Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся стройфирм. — Врезка К.ру

Главным фигурантом расследования стал фактический руководитель «Стинко», гендиректор НП «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич. Ему вменили в вину присвоение вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В качестве обвиняемых по делу также были привлечены трое деловых партнеров Мацелевича: Станиславу Примакову и Рафаелю Петросяну инкриминировали пособничество в этом преступлении (ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ). В целях возмещения ущерба суд наложил арест на имущество и деньги обвиняемых на общую сумму около 0,5 млрд руб.

Никто из подследственных вину не признал.

Станислав Мацелевич заявил, что лично вложил в «Стинко» 100 млн руб. и сам бы хотел узнать их дальнейшую судьбу.

В конце 2018 года расследование дела было завершено, его материалы составили почти 200 томов.

Судебное следствие затянулось больше чем на год. Чтобы написать приговор, председательствующей в процессе Елене Штокаленко потребовалось три недели. В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, в суд пустили только участников разбирательства, но и им огласили лишь вводную и резолютивную части приговора.

Заявленную следствием сумму хищений суд снизил до 585 млн руб. Как рассказали “Ъ” в прокуратуре Омской области, Станиславу Мацелевичу назначили пять лет лишения свободы (гособвинение запрашивало для него девять лет). Столько же присудили Станиславу Примакову. Рафаела Петросяна приговорили к четырем годам и восьми месяцам заключения. Наименьший срок — три года — получил Александр Ефремов, единственный из обвиняемых, кто находился на свободе. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, обвиняемым предстоит выплатить штрафы — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Над Станиславом Мацелевичем проходит еще один судебный процесс. Бизнесмен обвиняется в организации незаконной банковской деятельности. По данным силовиков, теневой бизнес по обналичиванию денег принес ему доход в сумме свыше 200 млн руб.

***

 

Как конкурсный управляющий Иосипчук, прикрываясь банкротством «Стинко» и интересами дольщиков, «напилил» 40 млн руб.

Оригинал этого материала
© Лента.Ру, 20.03.2020, Силовой захват

Константин Ляпунов

[…] Мацелевича вместе с двумя его подчиненными задержали 20 августа 2015 года по подозрению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, он является создателем и руководителем преступной организации, которая с 2011 года занималась обналичиванием денежных средств. «В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщало следствие.

Как писал «Коммерсантъ», нелегальная финансовая организация, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции. По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время идет в Центральном районном суде Омска: на скамье подсудимых девять обвиняемых.

После ареста Станислава Мацелевича все его активы остаются без присмотра. В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании. Затем конкурсным управляющим «СТИНКО» становится член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Владимир Иосипчук. Совпадение это или нет, но и Морозова, и Иосипчук родом из Ростова-на-Дону, как и возглавлявший в тот момент прокуратуру Омской области Анастас Спиридонов, переехавший в областную столицу из Грузии в 1979 году (указом Владимира Путина отправлен в отставку в декабре 2019 года). Там Спиридонов окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. С 1997-го по 2004 год он возглавлял прокуратуру Пролетарского района города Ростов-на-Дону, с 20 декабря 2004-го назначен заместителем прокурора Ростовской области, с 25 января 2008 года — первым заместителем прокурора Ростовской области. А в июне 2008 года был утвержден в должности прокурора Омской области.

Жертвы обмана

С введением в «СТИНКО» временной администрации события начинают разворачиваться с молниеносной скоростью. Сначала Виктория Морозова, как арбитражный управляющий «СТИНКО», обратилась с заявлением в УМВД по Омской области о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что непосредственно перед отзывом лицензии у «СТИНКО» ею были выявлены подозрительные перечисления денежных средств со счета организации. Затем Арбитражный суд Омской области признает «СТИНКО» банкротом (дело № А46-5158/2016). ООО «СТИНКО» признано банкротом, а по ходатайству Морозовой конкурсным управляющим утвержден Иосипчук. В середине июля 2016 года по заявлению той же Морозовой следователем СЧ УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело № 354456 по статье 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц.

Не последнюю роль в проблемах «СТИНКО», страховавшей балаковских дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой», сыграло введение конкурсного производства и последующая процедура банкротства этой строительной компании. Компания возводила в городе Балаково (райцентр в Саратовской области) четыре многоквартирных жилых дома. Число пострадавших дольщиков из-за введения конкурсного производства в ЗАО «Саратовгесстрой» составляет порядка 300 человек. СТИНК страховала ответственность «Саратовгесстроя» на сумму порядка 500 миллионов рублей, при этом дело повернулось так, что после скоропалительного введения конкурсной процедуры, затеянной по настоянию части агрессивных кредиторов, крупнейший взыскатель в лице страховщика остался за бортом реестра. Если половина потенциальной страховой выплаты гасилась сдачей дома высокой степени готовности, который возводился «Саратовгесстроем», то остальные 250 миллионов рублей становились прямым убытком «СТИНКО».

Проблемы обманутых дольщиков Балакова вышли на федеральный уровень, и, судя по всему, Владимир Иосипчук активно использовал их в рамках банкротства ООО «СТИНКО». При этом абсолютно непонятно, на каких основаниях и с какой целью обманутые дольщики «Саратовгесстроя» были признаны потерпевшими по факту хищения денежных средств «СТИНКО» по уголовному делу Мацелевича и других участников судебного процесса в Омске.

Заявление о преступлении

При этом сами дольщики «Саратовгесстроя» уверены, что конкурсный управляющий «СТИНКО» Владимир Иосипчук в судебных заседаниях Арбитражного суда Омской области прикрывается их интересами, преследуя свои личные цели.

После банкротства «СТИНКО» дольщики обращались в суд с заявлениями о включении их в реестр требований кредиторов. Пока оформлялись все необходимые бумаги, права застройщика ЗАО «Саратовгесстрой» были переданы в созданные дольщиками жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), а недостроенные дома, в конце 2017-го и 2018 года получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Поскольку дольщики, вступившие в ЖСК, получили квартиры, оснований для включения в реестр требований кредиторов «СТИНКО» уже не было, о чем Иосипчук как юрист-арбитражный управляющий был осведомлен. «Иосипчук не торопится исключать всех дольщиков из соответствующего реестра, поскольку такое количество кредиторов позволяет конкурсному управляющему все собрания признавать несостоявшимися ввиду отсутствия необходимого кворума. Тем самым управлять процессами самостоятельно без контроля со стороны собрания кредиторов, — говорится в заявлении о преступлении (причинившем значительный ущерб гражданам и бюджету РФ), направленном участником долевого строительства жилого дома в Балаково Надеждой Новоселовой главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину. — Так, Иосипчук, управляя процессом банкротства общества, фактически единолично и бесконтрольно совершал финансовые операции, которые позволяли выводить активы общества» (копия заявления имеется в распоряжении «Ленты.ру»). По информации из дела о банкротстве «СТИНКО», задолженность перед бюджетом РФ компании составляет около 40 миллионов рублей.

В заявлении также говорится, что Иосипчук сумел «заработать» во время процедуры банкротства «СТИНКО» более 40 миллионов рублей, направленные якобы на оплату услуг программистов, юристов, охранников и за аренду помещения: продать принадлежавший компании рыбопитомник и коттедж, оцененные государственными оценщиками в рамках уголовного дела на сумму около 150 миллионов рублей за 264 030 рублей московской компании ООО «Стройснаб». Кстати, с этой же компанией он заключил договор аренды офисного помещения в Москве за 150 тысяч рублей в месяц с 1 февраля 2016 года по 30 июня 2017 года. В настоящее время процедурой банкротства ООО «Стройснаб» занимается член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Павел Энговатов, также являющийся ростовчанином. «Это же лицо мне порекомендовано помощницей Иосипчука — Морозовой в качестве стороны, которая выкупит у нас нашу задолженность, включенную в реестр требований кредиторов ООО «Страховая инвестиционная компания», и якобы будет переводить нам с мужем по 30 тысяч рублей ежемесячно, то есть 44 месяца, сообщает в письме СК Надежда Новоселова. — Таким образом, установлена аффилированность ООО «Стройснаб» с Иосипчуком». В этом заявлении она просит привлечь Владимира Иосипчука к уголовной ответственности. Письмо аналогичного содержания отправлено ею в адрес директора ФСБ Александра Бортникова.

Компанию Морозовой и Иосипчука можно связать еще с краснодарским предпринимателем Андреем Кульковым (именно он выступал учредителем и гендиректором ООО «Стройснаб», первоначально зарегистрированного в Ростове-на-Дону, а впоследствии перерегистрированного в Москве) и гендиректором ООО «Стройсервис» Екатериной Гнидиной, которая помогает Иосипчуку в банкротстве «СТИНКО». Они также случайно долго жили и работали в Ростове-на Дону. «Стройсервис», по данным системы СПАРК, владеет ООО «Альянс», директором которой является Андрей Кульков. Он же выступал и выступает генеральным директором, а где-то и ликвидатором более чем 15 фирм, большинство из которых впоследствии были обанкрочены, в том числе Морозовой.

Взято из источника

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.